Юрисконсульт (БКИ, ПОД/ФТ и персональные данные)
14 Ноября 2025
от 60 000 руб.
Город:
Набережные Челны
Занятость:
Полная занятость
Компания "МКК Деньгимигом"
Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ;
- Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган;
- Подготовка и направление отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ, организация обучения по вопросам ПОД/ФТ.
- Подготовка ответов по запросам от Бюро кредитных историй, по запросам физических лиц по кредитной истории;
- Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки;
- Разработка нормативной документации и локальных актов, своевременная их актуализация.
По направлению персональных данных:
• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках защиты персональных данных;
• Разработка правил, положений, локальных нормативных актов;
• Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки.
Требования:Высшее юридическое или экономическое образование;
Приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ответственность, аналитический склад ума, исполнительность;
Условия:
- график работы 5/2 с 8.00 до 17.00
- официальное трудоустройство, соц.пакет
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
11 Ноября
Казань
от 70 000 до 80 000 руб.
Компания "СтройЭкспо" Строительная компания ООО " C тройэкспо" приглашает на должность Юрисконсульта по административным делам...
13 Ноября
Ведущий юрисконсульт( АВТОЛИДЕР )
Набережные Челны
от 90 000 руб.
Компания "АВТОЛИДЕР" Транспортная компания «АВТОЛИДЕР» Наша компания существует с 2013 года. Компания входит в число крупных коммерческих...
11 Ноября
Юрисконсульт в Сервисную компанию( УНИСТРОЙ )
Казань
Компания "УНИСТРОЙ" Тебе предстоит: Работать с заявками жителей Готовить ответы на письменные обращения граждан, государственных и...
12 Ноября
Казань
от 86 000 руб.
Компания "ПАЛП Инвест" Обязанности: Подготовка, проверка, согласование и ведение хозяйственных договоров (поставка, подряд, услуги,...
11 Ноября
Юрисконсульт Медико-санитарной части ФГАОУ ВО КФУ( Казанский (Приволжский) федеральный университет )
Казань
от 45 000 до 50 000 руб.
Компания "Казанский (Приволжский) федеральный университет" Обязанности: Полное юридическое сопровождение деятельности организации в...
Вакансия размещена в отрасли