Юрисконсульт (БКИ, ПОД/ФТ и персональные данные)

14 Ноября

от 60 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "МКК Деньгимигом"

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках ПОД/ФТ;
• Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган;
• Подготовка и направление отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ, организация обучения по вопросам ПОД/ФТ.

• Подготовка ответов по запросам от Бюро кредитных историй, по запросам физических лиц по кредитной истории;
• Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки;
• Разработка нормативной документации и локальных актов, своевременная их актуализация.

По направлению персональных данных:

• Мониторинг и анализ операций, подлежащих обязательному контролю в рамках защиты персональных данных;

• Разработка правил, положений, локальных нормативных актов;

• Подготовка ответов на запросы по запросам надзорных органов по мере поступления в установленные сроки.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;

Приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Ответственность, аналитический склад ума, исполнительность;

Условия:

• график работы 5/2 с 8.00 до 17.00
• официальное трудоустройство, соц.пакет
• своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)